Thông tin Đại hội Cổ đông - 09/08/11

Ngày 06 tháng 04 năm 2009,Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được tiến hành, với tỷ lệ cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần: 40.000.000 cổ phần;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 40.000.000 cổ phần;

Số cổ đông tham dự: 33 cổ đông;

Đại diện cho: 31.661.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,15 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua những vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.

2. Báo các của HĐQT năm 2008 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 , theo đó

+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15 % lợi nhuận sau thuế

+ Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ

4. Kế hoạch sản suất kinh doanh và phân phối lợi nhuận naêm 2009, với các chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu: 452,4 tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận trước thuế: 94,3 tỷ đồng;

Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ cổ tức năm 2009 : 15 %/vốn điều lệ;

5. Kê hoạch góp vốn đầu tư năm 2009, với tổng vốn góp là 114,6 tỷ đồng

6. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009 , với tổng số là 492 triệu đồng, bằng với mức năm 2008

7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đôc .

8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán ( AASC), địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội.

9.Thống nhất ngưng việc phát hành thêm cổ phiếu theo như phương án của năm 2008.

Tải nội dung biên bản ĐHCĐ năm 2009