Lược truy cập
14671894
Khách online
233
 |
|
Thông tin Đại hội Cổ đông09/08/11, 4:19 pm
Tổng số cổ phần: 40.000.000 cổ phần;
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 40.000.000 cổ phần; Số cổ đông tham dự: 33 cổ đông;
Đại diện cho: 31.661.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,15 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua những vấn đề sau:
1. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. 2. Báo các của HĐQT năm 2008 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 , theo đó + Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15 % lợi nhuận sau thuế + Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ 4. Kế hoạch sản suất kinh doanh và phân phối lợi nhuận naêm 2009, với các chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu: 452,4 tỷ đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế: 94,3 tỷ đồng; Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ cổ tức năm 2009 : 15 %/vốn điều lệ; 5. Kê hoạch góp vốn đầu tư năm 2009, với tổng vốn góp là 114,6 tỷ đồng
6. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009 , với tổng số là 492 triệu đồng, bằng với mức năm 2008 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đôc . 8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán ( AASC), địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội. 9.Thống nhất ngưng việc phát hành thêm cổ phiếu theo như phương án của năm 2008. " target="_blank"> Xem
|
Tổng số cổ phần: 40.000.000 cổ phần;
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 40.000.000 cổ phần; Số cổ đông tham dự: 33 cổ đông;
Đại diện cho: 31.661.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,15 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua những vấn đề sau:
1. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. 2. Báo các của HĐQT năm 2008 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 , theo đó + Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15 % lợi nhuận sau thuế + Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ 4. Kế hoạch sản suất kinh doanh và phân phối lợi nhuận naêm 2009, với các chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu: 452,4 tỷ đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế: 94,3 tỷ đồng; Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ cổ tức năm 2009 : 15 %/vốn điều lệ; 5. Kê hoạch góp vốn đầu tư năm 2009, với tổng vốn góp là 114,6 tỷ đồng
6. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009 , với tổng số là 492 triệu đồng, bằng với mức năm 2008 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đôc . 8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán ( AASC), địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội. 9.Thống nhất ngưng việc phát hành thêm cổ phiếu theo như phương án của năm 2008. " target="_blank">Tải về
Báo cáo vốn góp các dự án trong và ngoài ngành09/08/11, 4:19 pm
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ GÓP VỐN CÁC DỰ ÁN CÔNG TY tính đến ngày 31/12/2008 ĐVT: đồng
- Trong đó: 09 Cty đã góp vốn xong: 104.489.254.988 đồng - Tổng vốn còn phải góp các Cty: 282.076.934.000 đồng Xem
|
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ GÓP VỐN CÁC DỰ ÁN CÔNG TY tính đến ngày 31/12/2008 ĐVT: đồng
- Trong đó: 09 Cty đã góp vốn xong: 104.489.254.988 đồng - Tổng vốn còn phải góp các Cty: 282.076.934.000 đồng
Các tài liệu Đại hội cổ đông năm 200909/08/11, 4:19 pm
1. Chương trình Đại hội cổ đông năm 2009
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 4. Báo cáo thường niên 5. Tờ trình Đại hội cổ đông 6. Báo cáo và Kế hoạch về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát 7. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 18/3/2009" target="_blank"> Xem
| 1. Chương trình Đại hội cổ đông năm 20092. Báo cáo của Hội đồng Quản trị 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 4. Báo cáo thường niên 5. Tờ trình Đại hội cổ đông 6. Báo cáo và Kế hoạch về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát 7. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 18/3/2009" target="_blank">Tải về
Thông tin kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2008 sau kiểm toán09/08/11, 4:19 pm
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
2. Bảng cân đối kế toán năm 2008 3. Bảng luân chuyển tiền tệ năm 2008 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 " target="_blank"> Xem
| 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 20082. Bảng cân đối kế toán năm 2008 3. Bảng luân chuyển tiền tệ năm 2008 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 " target="_blank">Tải về
Sản lượng tiêu thụ năm 200809/08/11, 4:19 pm
|
