|
1. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo của HĐQT năm 2009 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 , theo đó
+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10 % lợi nhuận sau thuế
+ Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ
4. Kế hoạch sản suất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010, với các chỉ tiêu chính:
Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh : 737,5 tỷ đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế: 232,8 tỷ đồng;
Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% lợi nhuận sau thuế.
Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ cổ tức năm 2010 : 20 %/vốn điều lệ;
5. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB và đầu tư tài chính năm 2010, với tổng vốn góp là 339,787 tỷ đồng
6. Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 , với tổng số là 540,4 triệu đồng, tăng 20% so với mức năm 2009
7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc .
8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2010 là Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
Tải nghị quyết
|
